證券代碼：300066證券簡(jiǎn)稱：三川股份公告編號(hào)：2010-030
江西三川水表股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
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相關(guān)公司股票走勢(shì)
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、股東大會(huì)屆次：2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)江西三川水表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，由公司董事會(huì)召集。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2010年12月15日（星期三）下午2：00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式。
6、出席對(duì)象：
?。?）截至2010年12月10日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
?。?）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）保薦機(jī)構(gòu)的代表。
7、會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議的事項(xiàng)：
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
本議案中涉及獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。本議案需要用累積投票方式選舉董事；獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。
2、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
本議案需要用累積投票方式選舉股東代表監(jiān)事。
3、《關(guān)于修改公司章程的議案》
本議案需要以特別決議通過(guò)。
所有提案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上披露的《江西三川水表股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》、《江西三川水表股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式
?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在2010年12月14日17:00 前送
達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部。不接受電話登記。
來(lái)信請(qǐng)寄：江西省鷹潭市工業(yè)園區(qū)三川大道江西三川水表股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：335000（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
2、登記時(shí)間：2010年12月14日上午9 :30-11:30，下午14:00-17: 00。
3、登記地點(diǎn)：江西省鷹潭市工業(yè)園區(qū)三川大道江西三川水表股份有限公司證券事務(wù)部。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃承明（證券事務(wù)代表）
電話：0701—6318005 傳真：6318013
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
江西三川水表股份有限公司
董事會(huì)
2010年11月27日
附件一：
股東參會(huì)登記表
姓 名 身份證號(hào)
股東賬號(hào) 持 股 數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西三川水表股 份有限公司于2010年12月15日召開(kāi)的2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人 （本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，并 代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
表決意見(jiàn)
序號(hào) 股東大會(huì)議案
贊 反 棄
成 對(duì) 權(quán)
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
童保華
李建林
李強(qiáng)祖
宋財(cái)華
1 吳雪松
童為民
李廷杰
王忠明
唐 廣
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
羅安保
2
羅友正
3 《關(guān)于修改公司章程的議案》
?。ㄕf(shuō)明：1、董事和非職工代表監(jiān)事選舉時(shí)，實(shí)行累積投票制，即每一股份擁有與應(yīng)選董事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用；2、每項(xiàng)均為單選，多選為無(wú)效票；3、若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。）
委托人（簽名、蓋章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
