證券代碼：300066證券簡(jiǎn)稱：三川股份公告編號(hào)：2011-001
江西三川水表股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)
相關(guān)公司股票走勢(shì)
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場(chǎng)方式召開；
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決議案及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況 江西三川水表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2011 年 1 月 7 日（星期五）下午 2：00 在公司辦公樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng) 方式召開。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)童保華先生主持，公司部分 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與 表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī) 定。出席會(huì)議的股東（或委托代理人）共 10 名，所持（或代理）有表決權(quán)的股 份總數(shù) 2849.51 萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的 54.8%。
二、議案審議情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。 表決結(jié)果：贊成股份2849.51萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)股份0股；棄權(quán)股份0股。
三、律師出具的法律意見 北京市君致律師事務(wù)所指派律師鄧?guó)櫝沙鱿吮敬喂蓶|大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員 資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、江西三川水表股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2．北京市君致律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江西三川水表股份有限公司2011年 第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司 董事會(huì)
