江西三川水表股份有限公司關于投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 本次投資概述

為深度優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，引領“互聯(lián)網(wǎng) 水務”及智能制造的產(chǎn)業(yè)潮流，以智能制造和互聯(lián)網(wǎng)融合為市場戰(zhàn)略手段，全面為客戶提供水務運營、水務服務和技術咨詢，全面整合水表終端用戶資源，將公司業(yè)務切入大數(shù)據(jù)服務和互聯(lián)網(wǎng)金融領域，促進公司業(yè)務拓展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，江西三川水表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬以自有資金投資設立全資子公司上海三川愛水科技有限公司（以下簡稱“愛水科技”）。

二、董事會審議情況

公司于2016年1月21日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于設立全資子公司的議案》，同意公司以自有資金設立全資子公司愛水科技。根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定，上述設立子公司事項無需提交股東大會審議。

本次設立全資子公司的行為不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

三、全資子公司的基本情況

1、 公司名稱：上海三川愛水科技有限公司；

2、 注冊資本：人民幣2000萬元（來源于公司自有資金）；

3、 公司類型：有限責任公司；

4、 注冊地址：上海市長寧區(qū)虹橋互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)區(qū)；

5、經(jīng)營范圍：凈水科技、信息科技、計算機軟硬件、數(shù)據(jù)科技、水質(zhì)檢測、網(wǎng)絡科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；網(wǎng)絡工程，電子商務，商務信息咨詢，財務咨詢，投資咨詢（具體以工商行政管理部門的登記為準）。

四、本次投資的目的及對公司的影響

“智慧水務 互聯(lián)網(wǎng)金融 產(chǎn)業(yè)投資”是公司確立的新戰(zhàn)略，愛水科技的設立是公司實施新戰(zhàn)略的起點。公司本次投資設立專門的智慧水務軟件公司“愛水科技”，旨在深度拓展公司智慧水務的產(chǎn)業(yè)布局，遵從我國水務行業(yè)發(fā)展的趨勢，吸收歐美等發(fā)達國家城市水務行業(yè)的成功經(jīng)驗，提供管網(wǎng)檢測、節(jié)水管控、智能水表、水務信息產(chǎn)業(yè)化管理、用戶app水生活體驗及水金融等服務，搭建供水管網(wǎng)實時監(jiān)測平臺和大數(shù)據(jù)平臺，運用國際前沿的水損控制技術，幫助水務集團及水司真實降低產(chǎn)銷差、人力成本、管理成本，將節(jié)水工程和水健康服務做到千家萬戶，推動面向生產(chǎn)、生活和管理的水務產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，從而對公司長遠發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

五、風險提示

本次投資設立全資子公司，是公司從長遠利益出發(fā)所做出的慎重決策。愛水科技成立后，可能存在著公司管理、資源配置、人力資源等整合風險，本公司將不斷完善愛水科技的法人治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運行，并建立完善的內(nèi)部控制流程，組建良好的經(jīng)營管理團隊，以不斷適應水務業(yè)務要求和市場變化，積極防范和應對風險。

六、備查文件

第四屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司董事會

二〇一六年一月二十一日