一、對(duì)外投資概述

       

        為整合資源，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，創(chuàng)新營(yíng)銷模式和發(fā)展思路，共同拓展環(huán)保水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，江西三川水表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三川股份”、“本公司”、“公司”）與梁波（身份證號(hào)：430102196807223017）擬共同出資人民幣 500 萬元，設(shè)立由本公司控股的子公司——湖南三川萬家連水務(wù)環(huán)保科技有限公司（名稱以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“三川萬家連”）。投資雙方已于 2010年 7 月 19 日簽訂《設(shè)立湖南三川萬家連水務(wù)環(huán)?？萍加邢薰緟f(xié)議書》。

   

        本次投資事項(xiàng)系公司以自有資金對(duì)外投資，并已經(jīng)公司于2010年5月16日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議批準(zhǔn)。根據(jù)《公司章程》和公司《對(duì)外投資管理辦法》的規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。

   

        本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

 

        二、投資主體介紹

   

        本次對(duì)外投資的投資主體為三川股份和梁波。

   

        梁波基本情況：身份證號(hào)430102196807223017，住址：長(zhǎng)沙市開福區(qū)先鋒廳居民點(diǎn)1棟；系“萬家連”注冊(cè)商標(biāo)持有人和“防滴漏止回多功能一體閥”等三項(xiàng)專利的專利權(quán)人。 

 

        三、控股子公司的基本情況

   

        擬定公司名稱：湖南三川萬家連水務(wù)環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ怨ど绦姓芾聿块T核定為準(zhǔn)）；

   

        擬定注冊(cè)資本：500萬元；

   

        擬定注冊(cè)地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)；

   

        法定代表人：劉新兵；

   

        擬定經(jīng)營(yíng)范圍：水表、水泵、管材管件、閥門、凈水設(shè)備、污水處理設(shè)備、供排水設(shè)備、水暖器材及配件等（以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。

 

        四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

   

        投資雙方在《設(shè)立湖南三川萬家連水務(wù)環(huán)?？萍加邢薰緟f(xié)議書》中約定：

   

        公司的注冊(cè)資本為人民幣 500 萬元，三川股份以現(xiàn)金的形式出資人民幣 300萬元，出資比例為 60%；梁波以現(xiàn)金的形式出資人民幣 200 萬元，出資比例為 40%。全體股東的出資額于本協(xié)議簽訂之日起一個(gè)月內(nèi)繳清。減少或增加注冊(cè)資本時(shí)，雙方應(yīng)按實(shí)繳的出資比例減少注冊(cè)資本或認(rèn)繳新增資本，認(rèn)繳新增資本必須全部以現(xiàn)金出資。

   

        公司董事會(huì)由 3 名董事組成，其中江西三川水表股份有限公司委派 2 名，董事長(zhǎng)由江西三川水表股份有限公司委派人員擔(dān)任，副董事長(zhǎng)由梁波擔(dān)任，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事均任期三年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。

   

        公司設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理 1 名,副總經(jīng)理 1-2 名?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)決定聘任或者解聘。副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)同意后聘請(qǐng)就職。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由江西三川水表股份有限公司指派。

   

        公司經(jīng)營(yíng)期間，對(duì)“三川”、“萬家連”品牌及相關(guān)專有、專利技術(shù)無償使用，并且對(duì)梁波持有的“萬家連”品牌及“防滴漏止回多功能一體閥”等三項(xiàng)專利的使用是獨(dú)家和排它性的，即在公司有效存續(xù)期間其亦不得使用或授權(quán)他人使用“萬家連”品牌及“防滴漏止回多功能一體閥”等三項(xiàng)專利。

   

        由于一方違約，造成本合同不能履行或不能完全履行時(shí)，由違約一方承擔(dān)違約責(zé)任；如屬多方違約，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自相應(yīng)的違約責(zé)任。

   

        本協(xié)議書經(jīng)雙方簽署生效，在公司存續(xù)期間一直有效。

 

        五、投資目的、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

   

        本次公司投資設(shè)立控股子公司，旨在利用三川、萬家連的品牌優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新營(yíng)銷模式和發(fā)展思路，拓展環(huán)保水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。 

   

        該項(xiàng)投資成功，可以培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于提高公司的盈利能力，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

   

        該項(xiàng)投資在實(shí)施過程中也可能面臨經(jīng)營(yíng)、管理等風(fēng)險(xiǎn)。若市場(chǎng)環(huán)境、管理等方面出現(xiàn)重大變化，都將影響預(yù)期收益的充分實(shí)現(xiàn)。此外，該項(xiàng)投資還存在一定的市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)。盡管公司將會(huì)以不同的對(duì)策和措施控制和化解風(fēng)險(xiǎn)，但投資者仍應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)予以特別關(guān)注。

   

        特此公告。

 

 

 

                                                                               江西三川水表股份有限公司

 

                                                                                       董事會(huì)

 

                                                                                   二〇一〇年七月二十日